证券代码：002840       证券简称：华统股份           公告编号：2023-001

债券代码：128106       债券简称：华统转债

              浙江华统肉制品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

  华统转债（债券代码：128106）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

                   《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》等有关规定，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）

现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“华统转债”）转股及公司股份

变动情况公告如下：

   一、可转债发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统

肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开

发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346 号”文同意，公司 5.50 亿元可转换公司

债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，

债券代码“128106”。

  根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可

转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。

为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/

  股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

  相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的

  转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

  予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公

  司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的

  转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

  相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转

  股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

  公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上

  市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元

  /股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

       二、华统转债转股及股份变动情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，华统转债尚有 2,869,955 张挂牌交易。2022 年第

  四季度，华统转债因转股减少 2,100,300 元，转股数量为 237,270 股，剩余可转

  债余额为 286,995,500 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

                                                              单位：股

            本次变动前                    本次增减变动                  本次变动后

 名称                                      公积

                                     送        可转债转   其

          数量          比例      发行新股       金转                 数量         比例

                                     股          股    他

                                          股

一、限售

条件流通

股/非流

 通股

高管锁定

 股

首发后限

 售股

股权激励

 限售股

二、无限

售条件流   462,435,290   76.30%   0   0    0   +237,270   0   462,672,560   76.31%

 通股

三、总股

 本

       三、其他

       投资者如需了解华统转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 4 月 8 日公司刊

  载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江华统肉制品股份有限公司公开

  发行可转换公司债券募集说明书》全文。

       联系部门：公司证券部

       联系电话：0579-89908661

       四、备查文件

  的“华统股份”和“华统转债”股本结构表。

       特此公告。

                                      浙江华统肉制品股份有限公司董事会

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